Злочинна схема ухилення від оподаткування полягала у розробці цілого ланцюга купівлі-продажу новозведеного житла. Організатором цієї схеми виявився засновник-керівник будівельної компанії. Він реалізував майнові права на квартири іншому співучаснику-посібнику.
У подальшому ці помешкання за заниженими цінами, а саме за 3,5-4,5 тисячі гривень за квадратний метр, продавались ще одному фігуранту-виконавцю.
Той, у свою чергу, ці квартири продавав кінцевому споживачу (фізичним та юридичним особам) вже по ринковій ціні. Таким чином з 2014 по 2017 рік зловмисники ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 907 647 гривень, шляхом заниження об’єкту оподаткування.
Трьох фігурантам справи оголошено про підозру і матеріали кримінального провадження ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 ККУ з обвинувальними актами направлені до суду.
#КиївськийРегіон #Київщина
